证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2025-040 北京先进数通信息技术股份公司 第五届董事会 2025 年第三次临时会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 公司董事认真审议了公司《2025 年第三季度报告》全文，认为《2025 年第 三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，其内 容与格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的 内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度经营情况，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案相关的财务报表提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议，同意 提交董事会审议。 议案审议通过，表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《2025 年第三季度报告》。 - 1 - （二） 审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资 ...