证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2025-066 南京三超新材料股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日在 江苏三超公司会议室以现场结合通讯方式召开第四届董事会第九次会议，会议通 知于 2025 年 10 月 18 日以微信、邮件通知方式发出。会议应出席董事 8 人，实 际出席董事 8 人，其中李寒松、党耀国、邹海培、姜东星通讯参会。董事长邹余 耀先生主持本次会议。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》及《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、会议审议情况 全体董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过了《关于修订<公司章程>及附件的议案》 根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引》等有关规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，作为 《公司章程》附件的《股东大会议事规则》（拟改名为《股东会议事规 ...