证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2025-039 华兰生物工程股份有限公司 关于第九届董事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华兰生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次会议 于 2025 年 10 月 17 日以电话或电子邮件方式发出通知，于 2025 年 10 月 29 日在 公司三楼办公室以通讯表决的方式召开。会议由公司董事长安康先生主持。会议 应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 王云龙先生因个人原因申请辞去公司独立董事、提名委员会委员、审计委员 会委员职务，辞去上述职务后，王云龙先生不在公司担任任何职务。王云龙先生 的原定任期至公司第九届董事会任期届满之日止，王云龙先生的辞职报告将在公 司股东会选举产生新任独立董事后生效。 经公司提名委员会及董事会审核，公司董事会同意补选张志谦先生为公司第 九届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期 ...