证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2025－032 浙江明牌珠宝股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议通 知于 2025 年 10 月 23 日发出，会议于 2025 年 10 月 28 日以现场加通讯方式在公司 召开。会议应出席董事七人，实际出席董事七人（副董事长虞豪华先生因行程原因 委托董事长虞阿五先生出席，独立董事吕岩女士、林明波先生以通讯方式参加）， 公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长虞阿五先生主持，会议的 召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面投票表决的形式审议 并通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 内容详见 2025 年 10 月 30 日公司披露在《证券时报》《证券日报》《中国证 券报》及巨潮资讯网上的《2025 年第三季度报告》。 《2025 年第三季度报告》相关财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。 议案表决结果：同意 7 票；反对 ...