证券代码：002214 证券简称：*ST 大立 公告编号：2025－054 浙江大立科技股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江大立科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十三次会 议通知于 2025 年 10 月 19 日以书面、电子邮件等方式通知各位董事。会议于 2025 年 10 月 29 日在公司一号会议室以现场结合通讯方式召开。本次应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由公司董事长庞惠民先生主持。 1、审议通过《浙江大立科技股份有限公司 2025 年第三季度报告》 本决议经董事投票表决，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以 审议通过。 2、会议逐项表决审议通过了《浙江大立科技股份有限公司关于制定、修订 及废止部分治理制度的议案》 为进一步促进公司规范运作、完善公司治理，切实保护中小投资者权益，根 据有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，对公司的相关制 度制定、修订或 ...