第七届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十三 次会议通知于2025年10月22日（星期三）以电话及邮件方式送达给公司9名董事。 会议于2025年10月28日（星期二）以现场结合通讯会议方式在公司会议室召开， 会议应到董事9人，实到董事9人，公司高管列席了本次会议。本次董事会的召开 符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长周和平先生主持， 审议通过了以下决议： 证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2025-069 深圳市沃尔核材股份有限公司 一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年第三季度报告》。 公司《2025年第三季度报告》详见2025年10月30日的《证券时报》《中国证 券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届选 举非独立董事的议案》。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公 ...