证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2025-030 新天科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 公司监事会认为：公司 2025 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了本报告 期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 2、审议通过《关于<公司未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划>的议案》 表决结果：本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本议案尚需提交股东会审议。 3、审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 23 日以邮件及微 信方式向全体监事发出了《关于召开第五届监事会第十五次会议的通知》；2025 年 10 月 28 日，公司第五届监事会第十五次会议在公司三楼会议室以现场结合通讯表 决方式召开。 本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，到会监事人数 ...