证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2025－033 浙江明牌珠宝股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2025 年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过《关于修订<公司章程> 及附件的议案》 经审核，公司本次修订《公司章程》及附件是根据《公司法》《证券法》《上 市公司章程指引》等相关法律法规、部门规章文件要求，结合公司实际情况所作的 章程制度更新与衔接，有利于公司更加规范治理和发展。 特此公告。 浙江明牌珠宝股份有限公司 监事会 2025 年 10 月 30 日 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议通 知于 2025 年 10 月 23 日发出，会议于 2025 年 10 月 28 日以现场方式在公司三楼会 议室召开。会议应出席监事三人，实际出席监事 ...