公司治理结构调整 - 拟取消监事会及监事，由董事会审计委员会行使监事会法定职权，废止《监事会议事规则》[2] - 法定代表人辞任，30 日内确定新法定代表人[5] 股本结构与股份限制 - 已发行股份数为 80,000 万股，均为普通股[7] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额 10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[7] - 发起人等股份转让有时间和比例限制[9] - 特定股东 6 个月内买卖股票收益归公司[10] 股东权益与义务 - 特定股东查阅会计账簿等有规定程序和限制[11] - 股东可请求撤销违规决议、请求相关方诉讼等[12][13] - 股东承担遵守法规章程等义务，特定股东质押股份需报告[14] 股东会与董事会决策 - 股东会审议重大资产购买、出售、担保等事项有规定[17][18] - 董事会权限内担保等事项有表决要求[18] - 不同情形下需召开临时股东会[19] 会议相关规定 - 股东大会等会议召开、提案、表决等有详细规定[20][21][27][28] - 董事、监事选举有投票制度规定[25][27] 董事任职与职责 - 董事任职有条件限制，任期 3 年可连选连任[29][30] - 董事会组成及独立董事相关规定[35][36] - 董事辞职及补选有时间要求[34] 交易与担保审批 - 不同交易金额需董事会或股东会审批[38][40] - 对外担保需董事会审议，要求对方提供反担保[39] 捐赠与会议通知 - 不同金额捐赠由不同层级审批[41] - 董事会召开临时会议通知方式和时限规定[42] 委员会设置与职责 - 审计、提名、薪酬与考核委员会组成和职责规定[47][48] - 独立董事行使职权和专门会议规定[46][47] 高级管理人员与利润分配 - 高级管理人员聘任与职责规定[50][51] - 利润分配方式、条件及政策调整规定[54][56] 其他规定 - 公司通知送达日期规定[59] - 公司合并、分立、减资等相关规定[59][60] - 《公司章程》修订需股东会审议，部分治理制度修订和制定有审议要求[63][65]