证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2025- 034 上海宝立食品科技股份有限公司 电子信箱：bolex_office@bolexfoods.com 特此公告。 关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》， 同意聘任任铭先生为公司董事会秘书。现将有关情况公告如下： 一、董事会秘书聘任情况 公司于 2025 年 10 月 29 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了 《关于聘任董事会秘书的议案》，经董事长马驹先生提名，董事会提名委员会审 核通过，公司董事会同意聘任任铭先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任 期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 经董事会提名委员会审查，任铭先生熟悉证券相关法律法规及公司业务， 已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，其任职资格符合《公司 法》《上海证券交易所股票上 ...