证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2025-035 上海宝立食品科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定 部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十三次会议，分别审议通过 了《关于取消监事会、修订<公司章程>及修订、制定部分公司治理制度的议案》、 《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》。具体情况如下： 一、关于取消监事会的情况 为进一步落实《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新公司法配套 制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规实施要求，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董 事会审计委员会承接监事会职责，《公司监事会议事规则》相应废止。同时对《公 司章程》及部分公司治理制度中相关条款进行修订并制定相关新制度。 | 14 | 《独立董事津贴制度》 | 董事会、股东 ...