公司治理变更 - 2025年10月29日召开第四届董事会第十次会议，审议通过变更注册资本等议案，需提交2025年第三次临时股东大会审议[1] - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权[4] - 拟修订《公司章程》，涉及注册资本、股份总数等条款变更[5][6] 股份相关 - 2023年限制性股票激励计划中，第一类限制性股票第二个解除限售期公司层面解除限售比例为85%，回购注销20,250股[2] - 第二类限制性股票第二个归属期，8名激励对象可归属93.4575万股，已于2025年7月1日上市流通[2] - 注销及归属完成后，公司股份总数变更至92,908,820股，注册资本变更至92,908,820元[2][3] 股东权益与决策 - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[7] - 股东会、董事会会议召集程序等违反规定，股东有权60日内请求法院撤销[8] - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项需股东大会批准[9] - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[10] - 连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东大会[10] - 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[10] - 单独或合并持有公司有表决权股份总数1%以上的股东，有权提名非职工代表担任的董事候选人及独立董事候选人[11] 财务与交易决策 - 公司交易涉及的资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等六种情形需提交董事会审议[12] - 单笔财务资助金额超最近一期经审计净资产10%等需提交股东会审议[12] - 公司提供财务资助需经全体董事过半数且出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过[12] - 最近12个月内财务资助金额累计计算超最近一期经审计净资产的10%需遵循相关规定[13] - 委托理财相关额度使用期限不应超过12个月，期限内任一时点交易金额不应超过投资额度[13] 董事相关 - 公司收到董事辞任报告之日辞任生效，将在两个交易日内披露有关情况[15] - 董事提出辞任，公司应在60日内完成补选[15] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序等并向董事会提建议[16] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员考核标准和薪酬政策等并向董事会提建议[16] - 董事连续两次未能亲自出席董事会会议需书面说明并披露[20] - 董事任期内连续十二个月未亲自出席会议次数超期间董事会会议总次数二分之一需书面说明并披露[20] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[22] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等，相关事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[23] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须三分之二以上成员出席方可举行，决议需成员过半数通过[23] 其他 - 内部审计机构向董事会负责，接受审计委员会监督指导，发现重大问题向其直接报告[24] - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[25] - 公司减少注册资本后，法定和任意公积金累计额达注册资本50%前不得分配利润[25] - 公司为增加注册资本发行新股，股东一般无优先认购权，章程另有规定或股东会决议除外[26] - 《公司章程》修订需提交2025年第三次临时股东大会审议，通过后授权办理工商变更登记备案[27] - 修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站[27] - 公告发布时间为2025年10月30日[28]