本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南尔康制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召 开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，本次修订《公司章程》及部分治 理制度尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2025-030 湖南尔康制药股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 一、《公司章程》修订情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、部门规章及规范性 文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司对章程进行全面梳理、修订。本次 修订增加了药用辅料生产；药用辅料销售、保健食品生产等公司经营范围；公司 将不再设置监事会，监事会职权由公司董事会审计委员会行使，公司《监事会议 事规则》相应废止；调整董事会结构，新设职工董事；对其他内容进行补充或完 善等。《公司章程》修订的主要内容与原《公司章程》条款的对比如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护湖南 ...