证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2025-031 湖南尔康制药股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南尔康制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届 满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会 换届选举。 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 10 月 29 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事 会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。 公司第六届董事会 将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名（含职工代表董事 1 名，职工代表董事 由职工代表大会选举产生，无需提交股东会审议），独立董事 3 名。 经公司第五届董事会提名委员会资格审查，公司第五届董事会同意提名帅放 文先生、施湘燕女士、孙庆荣先生 ...