公司章程修订 - 《公司章程》部分条款修订，2024年4月版与2025年10月版有多处不同，修订议案需提交2025年度第三次临时股东大会审议[4][51] - 《公司章程》相关条款中“股东大会”修订为“股东会”[3] - 《公司章程》修改由董事会审计委员会履行监事会职权[3] 股份相关 - 公司设立时各发起人认购股份总数为5600.00万股，总持股比例100%[5] - 公司股份总数为159267000股，已发行股份数为159267000股，股本结构为普通股[5] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[6] 股东权益与责任 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回特定收益的规定，董事会未执行股东可起诉[7][8] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可就董事等违规致损书面请求起诉[9] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[10] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[13] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[20] - 股东会审议关联交易事项，普通决议和特别决议有不同通过要求[22] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3人，职工代表董事1人[29] - 董事会负责召集股东会并报告工作，执行股东会决议等多项职权[30] - 董事会聘任或解聘公司总经理等高级管理人员，并决定其报酬和奖惩事项[30] 高级管理人员 - 公司高级管理人员包括总经理、首席运营官等[38] - 高级管理人员执行职务给他人造成损害，公司担责，存在故意或重大过失个人也担责[40] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，监事会中职工代表比例不低于1/3[42] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[42] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务报告，上半年结束之日起2个月内报送中期报告[43] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[43] - 公司单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%[45] 其他 - 公司制定、修订部分管理制度，含董事会议事规则、股东会议事规则等[52] - 修订《公司章程》《董事会议事规则》《股东会议事规则》需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意[53]