证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-090 兴源环境科技股份有限公司 关于选举非独立董事、独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 10 月 29 日召开第 六届董事会第十二次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了 《关于选举非独立董事的议案》《关于选举独立董事的议案》。具体情况如下： 一、非独立董事辞职情况 公司于近日收到董事董志霞女士递交的书面辞职报告。董志霞女士因工作调 整辞去公司第六届董事会董事、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后，董志霞女 士在公司继续担任公司财务总监的职务。董志霞女士的上述职务原定任期届满日 为第六届董事会届满之日（即 2028 年 1 月 21 日）。根据《公司法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》 等相关规定，董志霞女士辞去公司董事职务不会导致公司董事会成员人数低于法 定最低人数，其辞职报告自送达公司时生效。截至本公告披露日，董志霞女士未 直接或 ...