湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订及制定公司治理相关 制度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、修订及制定公司治理相关制度的整体情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》 等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，为进一步提升公司 规范运作水平、完善治理结构，公司结合实际情况修订及制定了公司治理相关制 度，具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否需提交 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 股东会审议 | | 1 | 《董事会战略委员会议事规则》 | 修订 | 否 | | 2 | 《董事会提名委员会议事规则》 | 修订 | 否 | | 3 | 《董事会审计委员会议事规则》 | 修订 | 否 | | 4 | 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 | 修订 | 否 | | 5 | ...