南京三超新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2025-068 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日 召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订《公司章程》及附件的 议案》《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》。根据《中华人民共和国证 券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司实际情 况，为进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，拟对《公司章程》进行修 订，制定、修订部分治理制度，具体如下： 一、《公司章程》的修订情况 本次章程修订前后对照表： | | 章程修订前后对照表 | | | --- | --- | --- | | 序号 | 原《公司章程》内容 | 修订后《公司章程》内容 | | | 第一条 ...