证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2025-069 本次补选非独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人 数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等的 规定。 二、关于聘任财务总监的情况 公司于 2025 年 10 月 29 日召开了第四届董事会第九次会议，会议审议通过 了《关于聘任财务总监的议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审 查，董事会审计委员会审议通过，公司董事会同意聘任曹虎兵先生（简历详见附 件）为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之 日止。公司董事长兼总经理邹余耀先生不再代行财务总监职责。 曹虎兵先生具备与其行使职权相匹配的任职条件，其任职资格符合《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章 程》的有关规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未 曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。 特此公告。 南京三超新材料股份有限公司 关于补选非独立董事 ...