证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2025－035 浙江明牌珠宝股份有限公司 关于修订公司章程及附件、修订制定公司治理相关制度的 公告 为深化规范运作，进一步完善公司治理体系，确保公司制度与监管法规有效 衔接，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司章程 指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、 规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》及附件的相关内容进行 修订。 本次修订《公司章程》及附件事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大 会审议，同时提请股东大会授权公司经营管理层办理后续工商备案登记事宜。 本次变更具体内容最终以市场监督管理部门核准意见为准。 具体内容详见2025年10月30日公司披露在巨潮资讯网上的《公司章程》、 《公司章程》修订对照表及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》《累 积投票制度实施细则》《网络投票实施细则》。 二、本次修订及制定公司治理相关制度的情况 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国 ...