制定、修订及废止部分治理制度的公告 证券代码：002214 证券简称：*ST 大立 公告编号：2025-057 浙江大立科技股份有限公司关于 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、制定、修订及废止部分治理制度的情况 浙江大立科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召 开了第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于制定、修订及废止部分治理 制度的议案》。为进一步提升公司规范运作和科学决策水平，完善公司内部治理， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关 法律法规及规范性文件的最新规定，公司拟将部分治理制度进行制定、修订及废 止。现将具体情况公告如下： | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 《浙江大立科技股份有限公司内部审计工作制度》 | 修订 | | 2 | 《浙江大立科技股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则》 | 修订 | | 3 | 《浙江大立科技股份有 ...