公司治理结构调整 - 公司将取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止[2] - 《公司章程》修订，新增“控股股东和实际控制人”专节、删除“监事会”等内容，“股东大会”调整为“股东会”[3] - 拟制定、修订部分公司治理制度，部分需提交2025年第三次临时股东大会审议[6][7] 股份相关 - 公司整体变更设立时股份总数为7500万股，发行面额股每股金额1元[14] - 武汉华中农大资产经营有限公司等多人认购股份，部分出资时间为2014年9月[14] - 公司股份总数为46,612.8056万股，均为普通股[15] 股份交易与限制 - 公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[18] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[19] - 董事等人员及持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司所有，包销等情况除外[17] 股东权益与义务 - 股东按持股份额获利益分配、行使表决权，查阅公司信息需提供持股证明[22][23][24] - 股东大会、董事会决议内容违法，股东可请求法院认定无效，召集程序等违法或违反章程，股东可60日内请求撤销[24][25] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可请求相关部门诉讼或自行诉讼[19][20] 公司运营决策 - 股东会可授权董事会三年内决定发行不超已发行股份50%的股份、发行公司债券[22] - 交易涉及资产总额等多项指标达一定比例需及时披露，为特定担保对象担保等需董事会审议后提交股东会[23] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行，特定情形需2个月内召开临时股东会[24] 董事会与监事会 - 董事会由9名董事组成，其中3名独立董事，董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[39] - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名，每季度至少召开一次会议[124][126] - 公司监事会原由3名监事组成，将取消，监事任期每届3年[140][146][2] 财务与审计 - 公司需按规定时间报送年度、中期、季度财务会计报告[51] - 法定公积金转增资本时，留存不少于转增前注册资本25%[51] - 公司当年可供分配利润为正且满足条件，现金分配利润不少于当年可分配利润10%，最近三年现金累计分配不少于年均可分配利润30%[52] 其他事项 - 公司与华中农业大学合作研发项目，需按规定披露信息、进行专项审计和内部审计[57][58] - 公司解聘会计师事务所需提前15天通知，聘用、解聘由股东会决定[54] - 公司合并支付价款不超净资产10%时，需董事会决议，作出合并决议后通知债权人并公告[54]