第一章 总则 第一条 为进一步完善四川明星电力股份有限公司（简称"公司"） 治理结构，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业 咨询等职能，保护公司及股东尤其是中小股东的权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国电子 签名法》（简称《电子签名法》）、中国证券监督管理委员会（简称 "中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》、中国证监会《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性 文件及公司《章程》《独立董事工作制度》的有关规定，并结合本公 司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会 议。 四川明星电力股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2025 年 10 月 29 日公司第十二届董事会第二十五次会议通过） 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 公司相关职能部门系 ...