四川明星电力股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 （2025 年 10 月 29 日公司第十二届董事会第二十五次会议通过） 第一章 总则 第一条 为完善四川明星电力股份有限公司（简称"公司"）法 人治理结构，充分发挥董事会的职能作用，提高公司董事会决策的科 学性，明确董事会专门委员会的职责及工作程序，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国电子签名法》（简称《电子签名法》）、 中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）《上市公司治理准 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定，公司董事 会设立战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，按照各自职责对董 事会职权范围内的事项进行研究并提供建议。 第三条 专门委员会可以聘请中介机构或者顾问为其决策提供 专业意见，有关费用由公司承担。 专门委员会应当对所聘机构或者顾问的履历及背景进行调查，以 保证所聘机构或者顾问形成意见的公平性和 ...