董事会组成 - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3人，职工董事1人[4] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议，提前10日书面通知全体董事[10] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[11] - 定期和临时会议分别提前十日和三日通知相关人员[12] 会议变更 - 定期会议通知变更需提前三日书面通知，临时会议需全体与会董事认可[14] 会议出席 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[15] - 董事委托他人出席有相关规定[16] 会议方式 - 董事会会议以现场召开为原则，也可视频、电话召开[18] 会议表决 - 董事会会议表决一人一票，有三种方式[23] - 提案通过需超全体董事半数赞成，担保事项另有要求[24] 特殊情况 - 董事回避表决有相关规定[27] - 提案未通过短期内不再审议[27] - 部分董事认为提案有问题可暂缓表决[28] 会议记录 - 董事会会议记录应包含多方面内容[30] - 与会董事需签字确认，有不同意见可书面说明[31] 决议公告 - 董事会决议公告由董事会秘书办理，决议披露前需保密[31] 决议落实 - 董事长督促落实董事会决议并通报执行情况[32] 档案保存 - 董事会会议档案保存期限不少于十年[32]