会议召开 - 公司独立董事专门会议每年至少召开一次[3] - 应由半数以上独立董事出席方可举行[5] - 由过半数独立董事推举一人召集主持[6] - 原则上提前三天通知并提供资料[5] 决策规则 - 特定事项经会议讨论且全体独立董事过半数同意后提交董事会[3] - 独立董事行使特别职权需经会议审议并过半数同意[3] 其他要求 - 会议材料及记录至少保存十年[5] - 年度述职报告应包括专门会议工作情况[6] - 公司为会议提供便利支持并承担费用[6] - 出席会议的独立董事有保密义务[6]