鲁银投资集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力， 确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司法人治理结构，根 据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门委员会，主 要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建 议。 第二章 战略委员会的人员组成 第六条 战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有成员不再担任公司董事职务，自动失去成 员资格。委员会人数低于本规则规定人数时，由董事会根据上述 第三至第五条规定补足成员人数。 第七条 按照公司相关性原则，战略委员会下设工作组联络 员。联络员是公司高管或者相关部门主要负责人，负责日常工作 联络和会议组织等工作。 第三章 战略委员会的职责 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）拟定公司中长期经营目标和中长期发展战略，全面评 估战略风险和重大投 ...