鲁银投资集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及其 他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作 细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员 会，主要负责制定公司董事、高级管理人员考核标准并进行考核， 制定、审查董事和高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支 付与止付追索安排等薪酬政策方案，并向董事会提出建议。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事， 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、 董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 薪酬与考核委员会的人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立 1 董事 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会成员由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人 1 名，由成员中的独立 董事担任 ...