鲁银投资集团股份有限公司 重大事项内部报告制度 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为规范鲁银投资集团股份有限公司（以下简称"公 司"）重大事项的内部报告、传递程序，保证信息披露的真实、 准确、完整、及时、公平，保护公司股东利益，确保公司规范运 作，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规及《公司章程》《公司信息披露事务管理制度》的规 定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即 将发生可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响 的情形或事件（以下简称"重大事项"）时，按照本制度规定负 有报告义务的有关人员、部门和单位（以下简称"报告义务人"）， 应及时将有关信息通过董事长、董事会秘书向公司董事会报告的 制度。 第三条 本制度所称报告义务人包括但不限于： （一）公司董事会秘书和董事会办公室； （二）公司董事和董事会； （三）公司高级管理人员； （四）公司总部各部门以及各子公司的负责人； （五）公司控股股东和持股5%以上的股东； （六）其他负有信息披露职责的公司人员和部门； （七）法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担 ...