鲁银投资集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为提高鲁银投资集团股份有限公司（以下简称"公 司"）治理水平，明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会 秘书的作用，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制订 本工作制度。 第二条 公司设董事会秘书一人，为公司高级管理人员，承 担法律、法规、证券交易所相关规则及《公司章程》对董事会秘 书所要求的义务，享有相应的工作职权，对公司和董事会负责， 应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指 定联络人，负责以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理 等其相关职责范围内的事务。 第二章 任职资格 第四条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）取得上海证券交易所认可的董事会秘书任职培训证 明。 第五条 具有下列情形之一的人士不得担 ...