鲁银投资集团股份有限公司 董事会向经理层授权管理办法 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范鲁银投资集团股份有限公司（以下简 称"公司"）重大事项的决策流程，健全内部控制体系，完善公 司治理结构，提高公司经营管理效率，根据《公司法》和《公司 章程》《董事会议事规则》《总经理工作细则》等规定，制定本 办法。 第二条 本办法所称"授权"是指董事会在不违反法律法规 强制性规定的前提下，在一定条件和范围内，将《公司章程》赋 予董事会职权中的部分事项的决定权授予经理层。董事会行使的 法定职权、需提请股东会决定的事项等不可授权。 第二章 授权原则 第三条 董事会对经理层的授权应当遵循下列原则： （一）审慎授权原则。授权应当优先考虑风险防范目标的要 求，从严控制。 （二）适时调整原则。授权事项在授权有效期限内保持相对 稳定，并根据内外部因素的变化情况和经营管理工作的需要，适 时调整。 （三）制衡与效率原则。授权的设置，既要体现对经理层的 制衡作用，又要有利于提高经理层对日常业务的管理效率。 （五）拟订公司的基本管理制度及具体规章； （六）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以 外的管理人员 ...