董事任职资格与任期 - 犯罪剥夺政治权利执行期满未逾5年等情况不得担任董事[4] - 董事任期三年，可连选连任[5] - 独立董事需有五年以上法律等工作经验，任期连选连任不超六年[15][21] 董事提名与辞任 - 单独或合计持有1％以上股份股东可提董事候选人提案[5] - 董事辞任生效日为公司收到书面报告日，2个交易日内披露[11] 董事会组成 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事、一名职工代表董事[28] 独立董事规定 - 特定自然人股东及其直系亲属等不得担任独立董事[15] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[20] 董事会职权与决策 - 董事会决定单笔占净资产10％以下核销资产事项[30] - 交易涉及资产总额占总资产10%以上等情况提交董事会审议[31] 专门委员会 - 审计委员会成员3名，2名独立董事，会计专业人士任召集人[36] 董事长相关 - 董事长由全体董事过半数选举产生，任期三年，可连选连任[38] 董事会秘书 - 公司应在规定时间内聘任董事会秘书，空缺超三月董事长代行[44] 会议相关 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[52] - 董事会会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[53]