公司基本信息 - 2009年9月20日经核准首次发行1500万股普通股，10月30日在深交所上市[7] - 公司注册资本32,744.5619万元，总股本32,744.5619万股[7] - 公司设立时发行股份4100万股，每股金额1元[15] 股东与股份 - 多位发起人以净资产折股认购股份，出资时间为2008.01.16[15] - 公司净资产折股合计4100[17] - 公司已发行股份总数为32744.5619万股[17] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[18] - 董事会为他人取得股份提供财务资助决议需全体董事三分之二以上通过[18] - 公司收购股份后合计持股不得超已发行股份总数10%，并应在三年内转让或注销[22] 股份转让限制 - 公司公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[24] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%，上市交易之日起1年内、离职后6个月内不得转让[24] - 公司董事等买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入所得收益归公司，董事会应收回[24] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[48] - 董事人数不足规定人数的2/3等情况需在2个月内召开临时股东会[43][49] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东等可请求召开临时股东会[43][46] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[50] - 股东会网络或其他方式投票时间有相应规定[51] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[51] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[61] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[61] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[71] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[71] - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三人，职工代表担任的董事一人，设董事长一人[77] 交易与审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况，提交董事会审议[78] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等情况，董事会审议后还应提交股东会审议[80] - 公司与关联自然人成交金额超过30万元等情况，经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序并披露[81] - 公司与关联人交易金额超过3000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，提交股东会审议并披露评估或审计报告[81] 财务资助 - 公司提供“财务资助”，经出席董事会会议的2/3以上董事审议通过并及时披露[82] - 被资助对象最近一期经审计资产负债率超过70%等情形，财务资助事项还应提交股东会审议[82] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[105] - 连续三个会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[107] - 如无重大投资计划或支出，公司当年盈利、累计未分配利润为正且现金流充裕时，现金分配利润不少于当年母公司可分配利润的10%[107] - 成熟期无重大资金支出安排，利润分配现金分红占比达80%；成熟期有重大资金支出安排，占比达40%；成长期有重大资金支出安排，占比达20%[108] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[105] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定，审计费用也由股东会决定[114] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[121] - 公司指定《证券时报》、巨潮资讯网为刊登公告和披露信息媒体[119]