战略委员会构成 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 成员由董事长等提名，董事会全体董事过半数选举产生或罢免[4] - 设召集人一名，在委员内选举，需委员二分之一以上同意并报请董事会批准[4] 会议相关 - 每年按需召开会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要可开临时会议，提前三天通知[9] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[9] 其他 - 会议记录由公司证券事务部保存十年[12] - 议事规则自董事会决议通过之日起执行[18] - 议事规则解释权归属公司董事会[19]