会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[6] - 五种情形下董事长应十日内召开临时董事会会议[6] - 定期和临时会议分别提前十日和三日书面通知董事[9] - 定期会议通知变更需提前三日发书面通知[13] 会议举行 - 董事会会议须过半数董事出席方可举行[13] - 一名董事不得接受超两名董事委托出席[21] 会议方式 - 临时会议可视频等方式进行并作决议[19] - 临时会议可不经召集通过书面决议[21] 会议表决 - 表决实行一人一票，投票或举手表决[28] - 现场会议当场宣布结果，其他情况次日通知[25][26] - 董事回避表决有三种情形[29] - 关联董事回避时决议需非关联董事过半数通过[28] - 提案未通过且条件未变，一月内不再审议[31] - 除规定情形外决议须全体董事过半数通过[32] - 决议矛盾时以形成时间在后为准[32] 其他要点 - 二分之一以上与会董事认为提案不明会议应暂缓表决[35] - 提议暂缓表决董事要明确再次审议条件[35] - 会议可按需全程录音录像[35] - 会议档案由秘书保存，期限十年以上[41] - 本规则经股东会审议通过生效，董事会负责解释[41]