百大集团股份有限公司 董事会战略决策委员会工作规程 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，提高公司发展规划及重大投资决策的科 学性，实现可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《百大集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等，公司设立董事会战略决策委员会，并制定本工作规程。 第二条 董事会战略决策委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略决策委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略决策委员会委员由董事长提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略决策委员会设召集人一名，由董事会选举产生。 第六条 战略决策委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根 据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 工作职责 第七条 战略决策委员会的主要工作职责： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 第四章 决策程序 第九条 投资管理部负责战略决策委员会决策的前期准备 ...