立方数科股份有限公司 独立董事工作制度 立方数科股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保 护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，参照中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司独立董管理办法》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等相关规定，以及《立方数科股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所 受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律法规、公司章程和本工作制度的要求，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业 ...