立方数科股份有限公司 董事会秘书工作制度 第五条 具有下列情形之一的人员不得担任董事会秘书： (一) 根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、高级管理 人 员的情形； (二) 被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入 立方数科股份有限公司董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进立方数科股份有限公司（下称"公司"）的规范运作，充 分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（下称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（下称"《规范运作指引》"） 等相关规定及《立方数科股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"），特制 定本工作细则。 第二条 董事会设董事会秘书一名。董事会秘书是公司的高级管理人员，承 担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，对董事会负责。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人 员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。董事会秘书为履 ...