湖南尔康制药股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范湖南尔康制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相 关法律法规以及《湖南尔康制药股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的相关规定，公司制订本规则。 第二条 董事会对股东会负责，并依据国家有关法律、法规和公司章程行使 职权。 第三条 董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3人、职工代表董 事1人。独立董事中应至少包括一名会计专业人士。 第四条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任证券部 负责人，保管董事会印章，董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其 处理日常事务。 第二章 董事会职权 第五条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （十一）制订公司章程的修改方案； （十二）管理公司信息披露事项； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订 ...