董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长、副董事长各1名[3] 决策权限 - 董事会决定不超最近一期经审计净资产10%的对外投资项目[4] - 董事会决定一年内不超最近一期经审计总资产30%的购买、出售重大资产事项[4] - 董事会决定对外担保须经出席会议的2/3以上董事同意[4] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[8] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事、1/2以上独立董事提议时，应召开临时会议[13] - 定期会议提前10日通知，临时会议提前5日通知[15] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[17] - 一名董事不得接受超两名董事委托出席会议[20] - 临时董事会审议特定事项不得采取通讯表决方式[21] 表决规则 - 董事会以通讯方式表决需送达含特定内容通知[22] - 审议关联等特殊事项遵守相关规定，涉及职工利益先听工会和职工意见[23] - 董事会决议需超全体董事人数半数赞成，担保事项需出席会议2/3以上董事同意[30] - 临时增加议题经主持人提议、与会董事2/3以上同意可审议[30] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可开会，决议需无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[31] 提案处理 - 提案未获通过，条件和因素未变时，一个月内不应再审议相同提案[32] - 1/2以上与会董事或2名以上独立董事认为提案不明等情况，可暂缓表决[34] 会议记录与档案 - 董事会会议记录应含提案表决方式和结果等内容[37] - 董事会会议档案保存期限不少于十年[42] 信息披露与规则执行 - 董事会决议形成后公司需履行信息披露义务，公告内容由秘书提交深交所审定并公告[42] - 本规则由董事会制订报股东会批准后生效，修改亦同[44] - 本规则由董事会负责解释[46] - 本规则未尽事项按公司章程执行[44] - 议事规则与相关法规等相悖时按其执行并及时修订[44] 董事长职责 - 董事长应督促落实董事会决议，检查实施情况并在后续会议通报[41] 异议处理 - 董事对决议有异议应签字并签署意见，秘书记载于会议记录[40]