董事任期与任职资格 - 董事任期三年，可连选连任[5] - 兼任高管和职工代表董事总数不超董事总数二分之一[5] - 董事会、持股1%以上股东可提董事候选人[5] - 特定犯罪刑罚执行期满未逾5年、缓刑期满未逾2年不得任董事[4] - 破产清算相关有个人责任未满3年不得任董事[4] - 违法吊销执照有个人责任未满3年不得任董事[4] 董事管理 - 董事连续两次未出席董事会且不委托他人，董事会建议撤换[10] - 董事辞任交书面报告，公司收到生效并两交易日内披露[10] 董事会运作 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设正副董事长各1人[13] - 董事会审议关联交易，过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过[9] - 出席非关联董事不足三人，交易提交股东会审议[9] - 董事会每年至少开两次会，提前十日书面通知董事[27] - 代表10%以上表决权股东提议可开临时董事会[28] - 临时董事会电话或书面通知，提前三日通知董事[29] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数表决同意[31] 交易审批 - 涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上交易由董事会批准，50%以上或一年内购售重大资产超30%提交股东会[14] - 交易标的资产净额、营业收入、净利润、成交金额、产生利润占公司相应指标10%以上且超一定金额由董事会批准，50%以上且超更高金额提交股东会[15][16] - 公司为关联人担保，不论数额大小，董事会审议后提交股东会[16] - 公司提供财务资助，单笔超公司最近一期经审计净资产10%等四种情形提交股东会[19] 担保与资助决策 - 对外担保经股东会或董事会审议，董事会决议需全体成员三分之二以上、全体独立董事三分之二以上同意[20] - 董事会决定对外担保，经全体董事三分之二以上且全体独立董事三分之二以上同意[31] - 董事会决定对外提供财务资助，经全体董事过半数且出席董事会三分之二以上董事同意[31] 责任与规则 - 关联董事无表决权，会议由过半数无关联董事出席，决议经无关联董事过半数通过[32] - 出席无关联董事不足三人，事项提交股东会审议[32] - 董事会决议违规致公司损失，参与决议董事赔偿，表决异议并记载可免责[33] - 本规则经股东会审议通过生效，由董事会负责解释[35]