董事会构成 - 公司董事会由九名董事组成，含三名独立董事和一名职工代表董事[7] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日通知；临时会议提前三日通知，紧急时可随时通知[9] - 特定情形下董事长应十日内召集临时会议[9] 会议通知变更 - 定期会议通知变更提前三日，不足三日顺延或获董事认可；临时会议需董事认可并记录[10] 会议出席规定 - 董事会会议需过半数董事出席，一名董事不超两委托，不委托已两托董事[10][11] 独立董事任职 - 需五年以上相关工作经验，特定股东及亲属不得担任，连续任职不超六年，最多三家境内公司[5][7] 决议表决规则 - 一人一票，过半数出席董事同意可举手，否则书面表决[16] - 决议经全体董事过半数通过，关联董事回避，无关联董事过半数开会并决议，不足三人交股东会[18] 提案审议规则 - 未通过且条件未变，一月内不审相同提案；部分董事可要求暂缓表决[19] 会议记录与公告 - 秘书记录会议，董事签字确认，可说明不同意见[20] - 秘书按规办理决议公告，披露前保密[21] 决议执行与档案 - 董事长督促执行，异常及时审议[21] - 会议档案秘书保存，期限不少于十年[21]