内控组织架构 - 董事会下设审计委员会，独立董事占多数并任召集人，至少一名为会计专业人士[4] - 设立内控管理部，负责内部审计工作[4] 内控工作流程 - 内控管理部每季度向审计委员会报告工作[8] - 拟订审计年度计划，经董事会审批后实施[12] 内控报告披露 - 年度报告披露时，在指定网站披露内控自评和鉴证报告[9] 奖惩机制 - 奖励有功人员，追究违规审计人员责任[14][19] - 处罚违规被审对象[14] 制度生效 - 制度经董事会审议通过生效，修改亦同[17]