委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] 工作小组设置 - 工作小组设组长一名和工作人员 1 - 2 名，负责提供资料和筹备会议[5] 会议规则 - 会议需提前三日通知全体委员，紧急情况可口头通知[13] - 变更会议事项需提前一日书面通知[13] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[13] - 会议决议须经全体委员过半数通过[13] - 每年根据工作需要召开会议[13] 薪酬方案流程 - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议通过方可实施[8] - 高管薪酬分配方案报董事会批准，向股东会说明并披露[8] - 委员会考评后提出报酬和奖励方式报董事会[11] 资料保存与报告 - 公司相关会议资料保存期限为十年[16] - 会议议案及表决结果书面报董事会[16] 细则生效与解释 - 工作细则经董事会批准后生效，修改亦同[18] - 由董事会负责解释[18] 落款日期 - 浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会落款日期为 2025 年 10 月 29 日[19]