董事会构成 - 董事会由五至九名董事组成，独立董事不少于三分之一[3] 董事长选举 - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[3] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[6] - 特定情况应召开临时会议，提前二工作日通知[13][15] - 定期会议变更需提前三日书面通知[17] 会议举行与决议 - 过半数董事出席方可举行，决议全体董事过半数通过[18] - 委托出席时一名董事不超两名委托[21] - 表决一人一票，书面表决，临时可用通讯[26] - 审议提案超半数赞成，部分须三分之二以上同意[28][29] - 关联董事回避，无关联过半数通过[30] 其他规定 - 提案未通过一月内不重审[32] - 董事可要求暂缓表决[33] - 会议可全程录音[34] - 秘书安排记录、纪要制作[36][37] - 董事签字确认，不同意见书面说明[38] - 秘书办理决议公告，披露前保密[39] - 会议档案保存十年以上[42]