董事会秘书设置 - 公司设董事会秘书一名，为指定联络人[2] 任职与解聘 - 任职需专业知识和资格证书[5][6] - 七种情形之一不得任职[7] - 四种情形之一应解聘[19] 职责与聘任 - 负责信息披露等事务[9] - 由董事长提名，董事会聘任[17] 信息披露要求 - 应做到真实准确完整合规[13][14][15] 特殊情况处理 - 空缺超三月董事长代行，六月内完成聘任[20] 制度生效 - 自董事会审议通过之日起生效[24]