董事会构成 - 董事会由十一名董事组成，含四名独立董事和一名职工代表董事[4] 董事任期 - 董事每届任期不超三年，独立董事连续任职不超六年[4] 会议召开 - 董事会每年至少开两次定期会议[11] - 八种情形下应召开临时会议，董事长十日内召集主持[12][14] - 定期和临时会议分别提前十日和三日发书面通知[14] 会议变更 - 定期会议通知发出后变更，提前三日发书面变更通知[16] 会议举行与决议 - 会议需过半数董事出席，所议事项超半数董事同意通过[16][26] - 董事回避时，无关联关系董事相关规定[28] 利润分配 - 就利润分配决议时，先出审计草案，后出正式报告[28] 提案审议 - 提案未通过且条件未变，一个月内不再审议[28] - 部分情况会议暂缓表决，提议董事提再次审议条件[29] 档案保存 - 会议档案由董秘保存，期限十年[36] 规则生效 - 规则经股东会审议通过生效，修改亦同[40]