广州山水比德设计股份有限公司 董事会秘书工作制度 第三条 董事会秘书主要负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司 股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。 广州山水比德设计股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《广州山水比德设计 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"深交所"）之间的指定 联络人。董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本制度的有关 规定。 第二章 任职资格和任免 （二）被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）采取证券市场禁入 措施，期限尚未届满； 第四条 ...