广州山水比德设计股份有限公司 广州山水比德设计股份有限公司 董事会议事规则 董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级人员职务的 董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 董事、独立董事的选聘程序分别由《公司章程》和公司独立董事工作制度有关条款 规定。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘。 董事会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步明确广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的职权范围，规范董事会内部机构及运作程序，确保董事会的工作效率和科学决策，充 分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、行政法规、规范性文件及《广州山水比德设计股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，结合本公司的实际情况，制定本规则。 第二章 董事 第二条 凡有《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之一的，不得担任 ...