董事会会议召开 - 年度至少召开两次定期会议[3] - 六种情形下 10 日内召开临时会议[7] - 董事长 10 日内召集并主持会议[4] 会议通知 - 定期和临时会议分别提前 10 日和 5 日发通知[6] - 定期会议通知变更提前 3 日发书面通知[10] 会议举行与决议 - 半数以上董事出席方可举行[12] - 作出决议需超全体董事半数赞成[32] - 担保决议需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[32] 董事相关 - 无法保证报告真实性应投反对或弃权票[16] - 一次会议不得接受超两名董事委托出席[19] 特殊情况处理 - 董事回避时过半数且不少于 3 名无关联董事出席可举行会议[33] - 无关联董事不足 3 人提交股东会审议[33] - 提案未通过 1 个月内不再审议相同提案[35] 会议其他事项 - 可视需要全程录音录像[38] - 会议档案保存 10 年以上，由秘书负责[45] 规则相关 - 规则由股东会批准生效和修改[45] - 规则由董事会负责解释[45]